关于召开菏泽农村商业银行股份有限公司 2021年度股东大会会议的通知

关于召开菏泽农村商业银行股份有限公司

2021年度股东大会会议的通知

各位股东：

兹定于2022年4月29日上午9:00召开本行2021年度股东大会会议，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议议程

1.审议《关于审议<菏泽农商银行2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于审议<菏泽农商银行2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于审议<菏泽农商银行2022年度财务预算方案>的议案》；
4.审议《关于审议<菏泽农商银行2021年度利润分配方案>的议案》；
5.审议《关于审议<菏泽农商银行2022-2024年资本规划>的议案》；
6.审议《关于审议<菏泽农商银行2022-2024年固定资产投资规划>的议案》；
7.审议《关于确认资本公积补足的议案》；
8.审议《关于审议<菏泽农商银行2021年度社会责任报告>的议案》；
9.审议《菏泽农商银行关于外聘会计师事务所的议案》；
10.审议《菏泽农商银行关于增补第二届董事会董事的议案》；
11.审议《关于察应坤同志辞去菏泽农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》；
12.审议《关于陈宝良同志拟任菏泽农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》；
13.审议《关于审议<菏泽农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职评价办法>的议案》；
14.审议《关于审议<菏泽农商银行监事会对董事2021年度履职情况的评价报告>的议案》；
15.审议《关于审议<菏泽农商银行监事会对监事2021年度履职情况的评价报告>的议案》；
16.审议《关于审议<菏泽农商银行监事会对高级管理人员2021年度履职情况的评价报告>的议案》；
17.审议《关于审议<菏泽农商银行独立董事述职报告>的议案》；
18.审议《关于审议<菏泽农商银行2021年度关联交易专项报告>的议案》；
19.审议《关于审议<菏泽农商银行2021年度“三农”金融业务开展情况报告>的议案》；
20.审议《菏泽农商银行关于涉农及小微企业信贷投放规划》；
21.审议《关于审议<菏泽农商银行2021-2023年战略规划>的议案》；
22.审议《关于审议<菏泽农商银行2021年度大股东、主要股东评估报告>的议案》；
23.审议《关于审议<菏泽农商银行大股东负面行为清单>的议案》；
24.审议《关于审议<菏泽农商银行大股东权利义务清单>的议案》；
25.审议《关于审议<菏泽农村商业银行股份有限公司信息沟通报告工作规则>的议案》；
26.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；
27.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的议案》；
28.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
29.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
30.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
31.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；
32.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
33.审议《关于修订<菏泽农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

二、出席会议人员

出席人员：本行股东或其授权代表

列席人员：本行董事、监事、高级管理人员

三、会议时间及地点

会议召开时间：2022年4月29日上午9:00
会议召开方式：现场与视频相结合
会议地点及参会要求

现场会议地点：菏泽市牡丹区牡丹路与中山路交汇处菏泽农商银行四楼第二会议室。

视频会议地点：股东可就近选择菏泽农商银行辖区内营业网点参加视频会议。

参会要求：为做好疫情防控，股东需携带48小时内的核酸检测阴性报告并出示健康码、行程码，符合疫情防控要求方可参会。

四、会议联系方式

联系人：赵丽涛

电话：0530-5365619

菏泽农村商业银行股份有限公司（盖章）

2022年4月9日

菏泽农村商业银行股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

（公司/合伙企业适用）

委托方：

委托方法定代表人/执行事务合伙人/授权代表：

受托方：

受托方身份证号：

委托方为菏泽农村商业银行股份有限公司的股东，委托方特委托受托方代为出席于2022年4月29日举行的菏泽农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于审议《菏泽农商银行2021年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《菏泽农商银行2021年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《菏泽农商银行2022年度财务预算方案》的议案
4	关于审议《菏泽农商银行2021年度利润分配方案》的议案
5	关于审议《菏泽农商银行2022-2024年资本规划》的议案
6	关于审议《菏泽农商银行2022-2024年固定资产投资规划》的议案
7	关于确认资本公积补足的议案
8	关于审议《菏泽农商银行2021年度社会责任报告》的议案
9	菏泽农商银行关于外聘会计师事务所的议案
10	菏泽农商银行关于增补第二届董事会董事的议案
11	关于察应坤同志辞去菏泽农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案
12	关于陈宝良同志拟任菏泽农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案
13	关于审议《菏泽农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职评价办法》的议案
14	关于审议《菏泽农商银行监事会对董事2021年度履职情况的评价报告》的议案
15	关于审议《菏泽农商银行监事会对监事2021年度履职情况的评价报告》的议案
16	关于审议《菏泽农商银行监事会对高级管理人员2021年度履职情况的评价报告》的议案
17	关于审议《菏泽农商银行独立董事述职报告》的议案
18	关于审议《菏泽农商银行2021年度关联交易专项报告》的议案
19	关于审议《菏泽农商银行2021年度“三农”金融业务开展情况报告》的议案
20	菏泽农商银行关于涉农及小微企业信贷投放规划
21	关于审议《菏泽农商银行2021-2023年战略规划》的议案
22	关于审议《菏泽农商银行2021年度大股东、主要股东评估报告》的议案
23	关于审议《菏泽农商银行大股东负面行为清单》的议案
24	关于审议《菏泽农商银行大股东权利义务清单》的议案
25	关于审议《菏泽农村商业银行股份有限公司信息沟通报告工作规则》的议案
26	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司章程》的议案
27	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案
28	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
29	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
30	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
31	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
32	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
33	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本授权委托书自签署之日起生效，至菏泽农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会结束时止。

后附委托方和受托方营业执照、身份证或其他主体身份证明复印件。

委托方（盖章）：_________

法定代表人/执行事务合伙人（盖章/签字）：_________

受托方（签字）：_________

年月日

菏泽农村商业银行股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

（自然人适用）

委托方：

委托方身份证号：

受托方：

受托方身份证号：

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于审议《菏泽农商银行2021年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《菏泽农商银行2021年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《菏泽农商银行2022年度财务预算方案》的议案
4	关于审议《菏泽农商银行2021年度利润分配方案》的议案
5	关于审议《菏泽农商银行2022-2024年资本规划》的议案
6	关于审议《菏泽农商银行2022-2024年固定资产投资规划》的议案
7	关于确认资本公积补足的议案
8	关于审议《菏泽农商银行2021年度社会责任报告》的议案
9	菏泽农商银行关于外聘会计师事务所的议案
10	菏泽农商银行关于增补第二届董事会董事的议案
11	关于察应坤同志辞去菏泽农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案
12	关于陈宝良同志拟任菏泽农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案
13	关于审议《菏泽农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职评价办法》的议案
14	关于审议《菏泽农商银行监事会对董事2021年度履职情况的评价报告》的议案
15	关于审议《菏泽农商银行监事会对监事2021年度履职情况的评价报告》的议案
16	关于审议《菏泽农商银行监事会对高级管理人员2021年度履职情况的评价报告》的议案
17	关于审议《菏泽农商银行独立董事述职报告》的议案
18	关于审议《菏泽农商银行2021年度关联交易专项报告》的议案
19	关于审议《菏泽农商银行2021年度“三农”金融业务开展情况报告》的议案
20	菏泽农商银行关于涉农及小微企业信贷投放规划
21	关于审议《菏泽农商银行2021-2023年战略规划》的议案
22	关于审议《菏泽农商银行2021年度大股东、主要股东评估报告》的议案
23	关于审议《菏泽农商银行大股东负面行为清单》的议案
24	关于审议《菏泽农商银行大股东权利义务清单》的议案
25	关于审议《菏泽农村商业银行股份有限公司信息沟通报告工作规则》的议案
26	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司章程》的议案
27	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案
28	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
29	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
30	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
31	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
32	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
33	关于修订《菏泽农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本授权委托书自签署之日起生效，至菏泽农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会结束时止。

后附委托方和受托方身份证或其他主体身份证明复印件。

委托方（签字）：_________

受托方（签字）：_________

年月日

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